Від виводу 100 USDT на картку Монобанку до запуску власного криптообмінника. Ми знаємо, як пояснити банку походження ваших коштів, законно оптимізувати податки на криптовалюту та захистити ваші інвестиції від шахраїв.
Українські банки та податкова бачать ваші транзакції на біржах (Binance, Bybit) завдяки міжнародному обміну даними (CRS). Якщо ви дієте «наосліп», ви ризикуєте втратити всі активи.
Банк миттєво блокує рахунок після серії P2P-переказів або виведення крипти. Вас звинувачують у відмиванні коштів і вимагають довести економічну суть операцій (AML/KYC).
Вивели крипту на картку фізособи і не задекларували? Податкова має право донарахувати 18% ПДФО + 1,5% військового збору + штрафні санкції. Незнання закону не рятує від боргів.
Біржа (наприклад, Binance) заблокувала вивід коштів через підозру у зв'язках з «брудними» гаманцями (High Risk Score). Самостійне листування з саппортом триває місяцями без результату.
Інвестували в ICO/IDO або відправили гроші в DeFi-пул, а розробники зникли (Rug Pull)? Повернути кошти без залучення крипто-юристів та кіберполіції — неможливо.